L’étrange monde des poursuites cryptographiques BlockBlog

Vous voulez poursuivre un projet de cryptographie qui vous a volé ? Ce serait un million de dollars, merci. Heureusement, il existe des options pour ceux qui sont confrontés à la perspective effrayante de dépenser une somme d’argent sur un petit yacht en frais d’avocat en échange de leur chance de justice cryptographique.

En pratique, la majorité des victimes de la blockchain internationale des trucs Ils se retrouvent avec peu d’espoir de récupérer leur argent. Selon l’expert en droit de la cryptographie Jason Corbett, une action en justice typique pour récupérer 10 à 20 millions de dollars dans le secteur de la blockchain pourrait facilement coûter entre 600 000 et 1 million de dollars, avec un délai moyen de 2,5 ans.

Mais il existe un tas d’options moins chères et meilleures pour un résultat réussi – si vous apprenez à travailler avec le système. Les fiducies d’investissement légales peuvent financer votre cas pour une part de la décision – un peu comme une société de capital-risque dans les poursuites.

“La grande majorité des poursuites – jusqu’à 95% – sont réglées en privé avant d’être portées devant les tribunaux”, déclare Corbett.

Conflits courants liés à la blockchain

Corbett a six ans d’expérience dans le droit de la cryptographie en tant qu’associé directeur du cabinet d’avocats international spécialisé dans la blockchain Silk Legal. S’adressant à Magazine à propos de son nouveau projet de financement du litige Nemesis, Corbett note “une nette augmentation des litiges résultant de mauvaises transactions, de violations de contrats et de mauvais acteurs au cours des derniers mois” en raison du marché baissier, qui a vu de nombreux projets parallèles.

Il existe une variété de litiges courants impliquant la blockchain, de l’utilisation abusive de fonds à l’échec des contrats intelligents, et ils sont énumérés ci-dessous.

Utilisation abusive des retours sur investissement Il explique que cela se produit lorsque “le produit de la collecte de fonds va aux fondateurs de Lambos et de villas” plutôt qu’aux besoins commerciaux légitimes. Bien que l’organisation d’une fête nautique ou d’un événement de team building puisse être justifiée, les packages salariaux sont les principaux moyens autorisés par lesquels le capital investi peut être versé aux fondateurs – même les dividendes ne peuvent être versés qu’à partir des bénéfices, et non des investissements reçus.

Vendre des cryptomonnaies frauduleuses Cela se produit lorsqu’un jeton est vendu à des investisseurs sur la base de fausses déclarations. Un exemple potentiel a été trouvé (bien qu’il n’ait pas été testé devant les tribunaux) avec le protocole de teneur de marché automatisé déodorantQui a soudainement fermé et disparu avec l’argent des investisseurs. Selon Corbett, de tels cas peuvent facilement franchir le seuil d’une zone criminelle. Cependant, il admet que poursuivre les auteurs peut être très difficile à moins que les fraudeurs ne soient identifiés de manière fiable.

Offre d’actions illégale. L’une des façons dont les investisseurs dans les jetons défaillants peuvent essayer de récupérer des fonds est de réclamer fraude boursièrece qui implique que l’offre était illégale en premier lieu, comme l’offre de titres non enregistrés se faisant passer pour une vente de jetons d’intérêt. “Il y a actuellement plusieurs recours collectifs aux États-Unis contre des projets américains”, comme ceux qui s’y opposent Bitconnect Et le Solana. Corbett explique que de telles réclamations relèvent de la Securities Act, étant des réclamations civiles contrairement à celles faites par des gens comme la Securities and Exchange Commission qui classe des projets comme Ripple comme des valeurs mobilières.

Organisations difficiles à poursuivre. Un autre domaine qui peut représenter un champ de mines légal est DAO, qui souvent “ne sont enregistrées nulle part et n’ont aucune sorte de personnalité juridique, et les individus n’agissent qu’en leur nom”. Corbett prévient que de tels arrangements peuvent facilement exposer les travailleurs DAO sans méfiance à la responsabilité par procuration, car l’entité au nom de laquelle ils croient agir peut ne pas exister réellement.

jusqu’à Différends de contrat intelligent Cela peut conduire à la salle d’audience. “Si deux parties acceptent d’agir sur un déclencheur particulier d’un contrat intelligent, mais se trompent d’une manière ou d’une autre, cela pourrait imposer une grande responsabilité au programmeur ou au cabinet d’audit des contrats intelligents”, déclare Corbett. Dans de tels cas, les polices d’assurance des cabinets d’audit deviennent cruciales.

Il existe de nombreux domaines du droit dans lesquels les sociétés de blockchain peuvent se retrouver en difficulté
Il existe de nombreux domaines du droit dans lesquels les sociétés de blockchain peuvent se retrouver en difficulté. Source : Némésis

Quand cela vient à Violation de la propriété intellectuelleIl est facile d’imaginer des NFT où des images protégées par le droit d’auteur sont copiées et vendues sans autorisation. Même le code, cependant, peut être protégé par des droits d’auteur ou des brevets, auquel cas l’exécution du code d’autres projets – ou même la contrefaçon de certains codes – pourrait faire l’objet d’une réclamation sérieuse. (Évidemment, ce n’est pas le cas avec les logiciels open source, c’est pourquoi le code Uniswap a été tellement décomposé.)

coûts élevés

Irina Heffer, une avocate basée à Dubaï et spécialisée dans la blockchain, explique que si la partie lésée est responsable du financement des poursuites civiles, les affaires pénales sont poursuivies par l’État. Étant donné que les affaires pénales traitent d’affaires pénales plutôt que de simples dommages ou “erreurs”, telles que la rupture de contrat et peuvent entraîner des peines d’emprisonnement plutôt que des peines pécuniaires, les normes sont beaucoup plus élevées en termes de preuves.

Idéalement, une condamnation criminelle ne pourrait survenir qu’après la levée de tout doute raisonnable, alors qu’un jugement civil pourrait être rendu selon la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’une des parties est très probablement fautive. C’est également l’État, plutôt que la victime, qui décide s’il y a lieu de poursuivre une affaire pénale – un événement rare lorsque les voleurs présumés se trouvent à l’étranger.

Si l’État ne le finance pas et que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser tomber sept chiffres sur l’issue incertaine d’une affaire judiciaire, que pouvez-vous faire ?

Le règlement extrajudiciaire des différends, qui comprend soit l’arbitrage, soit la médiation, est une option moins onéreuse que les procédures judiciaires formelles. Alors que l’arbitrage est généralement un processus contraignant qui peut être considéré comme un “tribunal restreint”, la médiation est un processus privé et peu coûteux dans lequel un tiers aide activement les parties à parvenir à une compréhension et à un accord mutuels, explique Heaver. «Je recommande toujours la médiation», dit-elle, expliquant qu’elle a arbitré des dizaines de différends liés à la cryptographie, les deux parties ayant abouti à un résultat satisfaisant.

Parfois, les différends peuvent être réglés à l'amiable grâce à une médiation rentable
Parfois, les différends peuvent être réglés à l’amiable grâce à une médiation rentable. Source : Pexels

Lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux, Heaver souligne que “le juge doit comprendre ce qui se passe”, ce qui est loin d’être expliqué lorsqu’il s’agit de questions complexes impliquant des jetons utilitaires dérivés de la nouvelle série monkey-DeFi.

Cela signifie que “les juges s’appuient sur des témoignages d’experts, et nous connaissons tous de faux experts dans ce domaine”. Ces experts sont choisis et payés par les parties elles-mêmes, et Heaver déplore que “pour la bonne somme d’argent, vous pouvez trouver un expert – ce que vous voulez”, ce qui oblige naturellement l’autre partie à payer son propre expert pour réfuter l’autre. .

Lorsqu’il y a un grand nombre de demandeurs potentiels, les recours collectifs peuvent les réunir en un seul dossier. Les cabinets d’avocats prennent souvent ces engagements en tant qu’entreprises, le cabinet d’avocats ne facturant pas le demandeur, qui accepte à la place de donner au cabinet une part de tout règlement ou gain.

Un exemple peut être trouvé dans un recours collectif contre un milliardaire Marc Cubaindont le cabinet d’avocats Moskowitz dit qu’il a utilisé sa renommée “pour tromper des millions d’Américains en leur faisant investir – dans de nombreux cas, leurs économies – dans la plate-forme frauduleuse Voyager et en achetant des comptes Voyager Earn, qui sont des titres non enregistrés”.

Définancer

Une autre façon de constituer une armée d’avocats sans vendre vos reins est le financement légal, également connu sous le nom de Financement des colonies ou le financement d’un litige par un tiers, qui se produit lorsqu’un investisseur privé offre de l’argent à un plaignant en échange d’un pourcentage d’un règlement judiciaire ou d’un jugement. Il s’agit d’un véritable investissement vers l’extérieur vers un procès réussi, et l’argent investi est généralement dirigé vers le financement du procès en question.

“Il s’agit de jumeler quelqu’un qui a le goût du risque avec un plaignant qui a un procès mais pas d’argent”, explique Bill Tilley, associé directeur de LegalTech Investor, qui travaille dans le secteur de la finance juridique depuis 15 ans. Money like it examine en moyenne 20 cas pour chaque cas qu’il traite, avec un processus de diligence raisonnable complet coûtant jusqu’à 100 000 $ avant qu’une décision ne soit prise pour le financer. Cela implique non seulement de déterminer que l’affaire est susceptible de réussir, mais que le défendeur peut effectivement être payé.

“Le grand défi dans le cas de la cryptographie est de savoir si vous pouvez trouver et collecter l’argent, même si vous gagnez l’affaire – des ressources doivent être dépensées pour suivre l’argent.”

Déterminer la juridiction dans laquelle une affaire peut être poursuivie peut être tout un défi en soi. Dans ses recherches sur le financement des litiges, Tilly a rencontré une tendance déroutante à l’obscurité cryptographique. “Nous avons examiné certains cas de cryptographie où le simple fait de définir la juridiction est un cauchemar – ils vont avoir plusieurs entités basées dans plusieurs pays”, se souvient-il. La loi sur la cryptographie n’est pas une industrie facile à déchiffrer.

Entrez l’ennemi

Au cours des dernières années, Corbett a prévu de créer un fonds de litige blockchain. “Cela ne servait à rien de lancer cela alors que tout s’améliorait”, dit-il, mais maintenant, avec un marché baissier amenant des investisseurs de plus en plus frustrés vers des cabinets d’avocats du monde entier, les choses recherchent une loi sur la cryptographie. son fonds de contentieux, ennemi, C’est maintenant en direct.

“Le secteur du financement des litiges se développe rapidement et est devenu une solution financière pour un certain nombre de cas d’utilisation. Une partie de son mérite est la concurrence accrue pour les investissements, qui nécessite que le financier, en plus de fournir du capital, ajoute de la valeur à l’affaire. Par conséquent , il y a une augmentation des fonds axés sur le terrain. , dit-il.

“Comme tout investisseur, il est important d’établir une relation de confiance avec les plaignants et de s’assurer que leurs attentes à l’égard de l’affaire sont raisonnables et que leurs motivations sont en place. Il est également important de disposer d’équipes juridiques, de conseillers et d’experts ayant fait leurs preuves sur le sujet.

Le pouvoir judiciaire joue un rôle crucial. “Nous ne pouvons pas faire exécuter des jugements contre des personnes dans certains pays, nous devons donc adopter des choses comme ça”, dit-il, ajoutant que les États-Unis et le Royaume-Uni, où l’exécution des ordonnances des tribunaux est relativement simple, sont les plus grands marchés pour la loi sur la blockchain. Il note que “le BVI est également intéressant car de nombreux projets de blockchain ont utilisé ces structures”. “L’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont des industries de financement légal matures”, dit-il, ajoutant que toutes les juridictions n’autorisent pas le financement des affaires par des tiers.

Aperçu des critères d'investissement de Nemesis
Aperçu des critères d’investissement de Nemesis. Source : Némésis

Semblable à Tilly, Corbett dit que son équipe Nemesis examine les cas pour sélectionner les cas les plus attrayants du point de vue de l’investissement. «Nous cherchons à gagner un multiple ou un pourcentage de l’investissement», dit-il, expliquant que bon nombre des résultats potentiels sont déterminés par les régimes d’assurance du défendeur, qui devient souvent un payeur de dernier recours. Corbett conclut: “Si l’adversaire n’a pas d’argent, l’action passe souvent au bord du chemin.”

En plus de gagner beaucoup d’argent, Tilley explique que les bailleurs de fonds juridiques “ont l’avantage supplémentaire d’aider certaines personnes qui ont été lésées et qui n’auraient pas accès au système judiciaire aujourd’hui”.

“Nous pouvons participer à la résolution du problème des mauvais acteurs en les tenant responsables – de sorte que le cryptage sera plus grand, plus fort et meilleur d’ici 5 ou 10 ans.

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Elias Ahonen

Elias Ahonen est un auteur canado-finlandais basé à Dubaï qui a travaillé dans le monde entier à la tête d’une petite société de conseil en blockchain après avoir acheté ses premiers bitcoins en 2013. Son livre “Blockland” (lien ci-dessous) raconte l’histoire de l’industrie. Il est titulaire d’une maîtrise en droit international et comparé dont la thèse porte sur le NFT et la régulation métaverse.


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