L’argent caché des Népalais dans les banques suisses : tout ce qu’il faut savoir sur le conflit chronique

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Image de la société de production d’animation 3D Pixabay

Fin août 2022, deux politiciens népalais bien connus ont tweeté sur ce qui a longtemps été un sujet d’horreur et d’obsession pour les politiciens et le peuple népalais : les dépôts des citoyens népalais dans les banques suisses.

Dans une série de tweets, l’ancien ministre des Finances Prakash Chandra Lohani s’est enquis de l’argent que les Népalais avaient caché dans ces banques.

De riches Népalais ont déposé 3,58 milliards de roupies dans des banques suisses en 2001, selon les chiffres publiés par les banques suisses. Le montant est passé à 12,55 milliards de roupies en 2010. Les Népalais ont déposé 46,64 milliards de roupies dans les banques suisses en 2020. C’est ce qu’on appelle un “progrès avancé”, a tweeté Lohani à plus de 27 000 abonnés, critiquant vivement l’absence de réponse du gouvernement.

De même, l’ancien ministre et chef du Congrès népalais, Arjun Narsingh K.S. Le Népal se classe au quatrième rang des pays d’Asie du Sud dont les citoyens détiennent de l’argent dans les banques suisses. Poster un lien vers un article publié dans La nouvelle ère du travailKavkaz Center a tweeté : “Les Népalais ont le droit de savoir si c’est illégal, et si c’est le cas, pourquoi l’État ne peut-il pas agir ?” (L’article a été publié le 19 juin 2021).

Chèque Népal Il explique pourquoi le gouvernement du Népal devrait enquêter sur l’argent illégal dans les banques suisses, comment ces banques fonctionnent et comment le Népal peut ramener l’argent prétendument illégal chez lui.

L’argent népalais dans les banques suisses

L'argent népalais dans les banques suisses

En 2015, introduit par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), il s’appelait Suisse Lex, le montant (5,5 milliards de roupies) que les Népalais conservent dans les banques suisses. Des années plus tard, en 2019, le Centre for Investigative Journalism Nepal (CIJ Nepal) a publié Népalexune série d’enquêtes basées sur les Swiss Leaks, les Panama Papers et la coopération transfrontalière de l’ICIJ, ont révélé les noms de Népalais qui déposaient leur argent dans des banques suisses.

L’enquête du CIJ a révélé que bien que les dépôts népalais dans les banques suisses aient commencé en 1996, les maoïstes ont lancé rébellion arméeAprès la fin du conflit, ils ont refusé. En 1996, les Népalais ont déposé 1 468 033 900 roupies népalaises (selon le taux de change au 15 septembre 2022) dans des banques suisses.

Ces statistiques bancaires annuelles sont publiées par la Banque nationale suisse sur le portail de données de la Banque nationale suisse. Le montant est extrait et calculé à partir d’une section intitulée « Montant dû en relation avec les dépôts des clients ».

Le dépôt le plus important effectué au cours d’une année civile était de 4 860 451 180 NR en 2006. Selon les statistiques de fin d’année fournies par les banques, 2 077 738 000 NR ont été déposés par des Népalais dans des banques suisses en 2021.

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Image représentative

Enquête mondiale au début de cette année Il a été révélé que le Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, a géré les comptes d’employés gouvernementaux corrompus, de criminels et d’auteurs de violations des droits de l’homme du monde entier. La coopération transfrontalière, surnommée “Swiss Secrets”, a mis en lumière les bilans financiers louches du pays.

La Suisse, célèbre pour ses montres chères, ses couteaux et ses Alpes enneigées, est souvent considérée comme un modèle pour les pays en développement. Mais, il y a un côté mystérieux : ses banques vendent du secret.

Les Suisses sont fiers d’eux-mêmes en tant que secrétaires depuis le 18ème siècle lorsque les rois de France ont caché leur argent dans les banques à Genève. La nation a adopté la loi bancaire suisse en 1934, qui interdisait aux banques de divulguer les informations de leurs clients.

La Suisse a accepté de restructurer l’industrie en réponse aux critiques des États-Unis et d’autres pays. Cependant, il a également réussi à faire taire les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation qui révèlent ses secrets cachés.

Des événements majeurs tels que le 11 septembre et la crise économique de 2008 ont forcé les banques suisses à partager des informations sur leurs clients ultra-riches, dont beaucoup utilisent le système pour dissimuler leurs avoirs illicites et échapper à l’impôt.

Pourquoi les riches ouvrent-ils des comptes dans les banques suisses ?

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens choisissent d’ouvrir des comptes en Suisse est le secret bancaire. Les paradis fiscaux offshore sont un secteur différent étroitement lié à cela. des entreprises comme Mosaque Fonseca, qui était à l’origine des Panama Papers, aide ses riches clients à ouvrir des sociétés écrans dans des juridictions offshore réparties dans le monde entier. Ces juridictions vont des îles exotiques de l’océan Indien aux territoires britanniques d’outre-mer tels que les îles Vierges britanniques.

Comme leur nom l’indique, ces sociétés n’existent que pour la tenue de livres, la dissimulation et le transfert de fonds. Les politiciens corrompus, les employés du gouvernement, les fraudeurs fiscaux et les criminels bénéficient tous de ce système. Pour cacher les bénéficiaires effectifs ultimes, le secteur du secret d’entreprise coopère avec les banques, ce qui rend difficile pour les enquêteurs et les journalistes de suivre les fonds. Bien que ces sociétés opèrent souvent légalement dans des paradis fiscaux, dans de nombreux cas, leurs clients peuvent avoir accumulé des richesses illégalement dans leur pays d’origine.

En plus de maintenir la confidentialité, ils le font pour éviter les poursuites, le paiement des impôts et d’autres difficultés financières. D’autres attractions incluent la position neutre de la Suisse (elle n’est pas membre de l’Union européenne) et son attrait en tant que destination de vacances.

Les législateurs ont posé des questions au Parlement

Dossier : Bâtiment du Parlement du Népal
Dossier : Bâtiment du Parlement du Népal

Le 18 janvier 2019, les législateurs se sont demandé Le Premier ministre KP Sharma Oli parle des dépôts des Népalais sur des comptes bancaires suisses. parler en Questions du premier ministre Lors d’une audition à la Chambre des représentants, la députée Khaja Raj Adhikari a d’abord attiré l’attention sur des reportages sur “l’argent noir” dans les banques suisses. En référence à Népalex Par CIJ Népal, il a déclaré que le gouvernement devrait immédiatement enquêter sur l’argent des riches Népalais dans les banques suisses.

S’exprimant lors de la même réunion, le député népalais Dilindra Prasad Badu a demandé si Oli, qui doit se rendre en Suisse, soulèverait la question lors de ses rencontres avec des responsables suisses. (Lis le bulletin lors de sa visite en Suisse

Ole a déclaré aux parlementaires que son gouvernement enquêterait sur la question. “Déposer de l’argent dans des banques étrangères ne convient pas aux Népalais. Ce n’est qu’après une enquête que nous découvrirons la vérité.”

Malgré ses promesses, le gouvernement Ole n’a pas fait grand-chose pour enquêter sur la question. Dans une interview au Kathmandu Post, le ministre des Finances Oli Yuparaj Khatiwada Il a dit Son département a mis en place une commission d’enquête. Ces enquêtes doivent s’appuyer sur des outils juridiques. Nous devons également examiner toute la gamme des lois existantes pour trouver des lacunes juridiques. »

Le Népal peut-il rendre l’argent ?

Blanchiment d'argent
Photo : Pixabay

Il est difficile de récupérer les revenus du crime à l’étranger en raison de la complexité du blanchiment d’argent et des preuves nécessaires pour le prouver.

“Il faut un énorme effort pour récupérer l’argent car au moment où il est déposé dans les banques suisses, l’argent sale a déjà été blanchi et transformé en argent propre”, a déclaré un ancien enquêteur du gouvernement à Nepal Cech.

Les règles de lutte contre le blanchiment d’argent se sont développées lorsque l’évasion fiscale et la corruption ont traversé les frontières internationales, généralement des pays en développement vers les pays développés.

“La richesse illicite du crime organisé et de la corruption est devenue un facteur majeur”, dit-il. Après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, l’arrêt du financement du terrorisme était l’un des principaux objectifs de la campagne contre les flux financiers illicites.

Le fonctionnaire du gouvernement explique comment fonctionne le blanchiment d’argent. “Les criminels utilisent hundi, un système informel de transfert d’argent, pour transférer de l’argent illicite vers des pays avec peu ou pas d’impôts”, dit-il. L’argent est ensuite investi dans les affaires du pays hôte comme l’immobilier ou le tourisme, a-t-il dit. “Il est difficile de prouver que l’argent est sale, car au moment où vous arrivez dans les banques suisses, vous avez déjà franchi un certain nombre d’étapes.”

Les responsables gouvernementaux avec lesquels Nepal Chek s’est entretenu ont déclaré que les efforts nécessitaient un système d’enquête national solide, une coopération transfrontalière et un engagement politique. dit Dharma Raj Sabkota, ancien chef de l’unité d’information financière (FIU) à Népal Rastra Bank. L’unité de renseignement financier de la Banque centrale suit les transactions suspectes et partage des informations sur le blanchiment d’argent avec les enquêteurs étrangers et nationaux.

Jusqu’à présent, le Népal a été la source du flux d’argent sale vers d’autres pays. Ces personnes transfèrent de l’argent sur des comptes dans des banques étrangères. Le plus souvent, des pots-de-vin sont versés de l’étranger pour influencer les événements au Népal », a déclaré Sabkota à Nepal Chek.

“Tout d’abord, nous devons comprendre comment l’argent arrive dans les pays étrangers”, déclare un responsable sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux journalistes. Il dit que le Népal doit ensuite prouver que l’argent a été obtenu par le biais d’un acte criminel, ce qui prouve qu’il s’agit d’argent sale.

“Il est difficile de rendre l’argent. Nous n’avons pas les conditions pour envisager et arrêter le flux d’argent corrompu”.


Cette histoire Apparu pour la première fois au Népal Et Onlinekhabar le republie sous une licence Creative Commons.


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