Comment fonctionnent les arnaques à l’abattage de porcs – ProPublica

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez reçu ces derniers mois un SMS ou un message de chat d’un inconnu avec une photo de profil attrayante. Il peut s’ouvrir par un simple “bonjour” ou ce qui semble être une belle confusion sur la raison pour laquelle votre numéro de téléphone apparaît dans le carnet d’adresses de la personne. Mais ces messages sont souvent loin d’être accidentels : c’est la première étape d’un processus destiné à vous faire passer d’une conversation amicale à un investissement en ligne, pour finalement voir votre argent disparaître dans un compte frauduleux.

« L’abattage de porcs », comme on appelle la technique – l’expression fait référence à la pratique consistant à engraisser les porcs avant l’abattage – est né en Chine, puis s’est mondialisé lors d’une épidémie. Les gangs criminels d’aujourd’hui ciblent des personnes partout dans le monde, souvent en forçant les victimes de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est à commettre des stratagèmes contre leur volonté. ProPublica a récemment publié un dossier Enquête approfondie sur l’abattage de porcsbasé sur des mois d’entretiens avec des dizaines de victimes d’escroqueries, d’anciens escrocs, des défenseurs, des sauveteurs, des forces de l’ordre et des enquêteurs, ainsi que de nombreuses preuves documentaires, notamment des manuels de formation pour les escrocs, des transcriptions de chat entre les escrocs, leurs cibles et des plaintes auprès de la Commission du commerce fédération.

Andrew Fry, enquêteur financier pour les services secrets, l’agence fédérale qui joue un rôle de premier plan dans… Lutte contre la criminalité sur Internet Et essayer d’aider les victimes à récupérer leur argent volé.

Ces escroqueries sont non seulement hautement réglementées, mais également réglementées. Voici comment les escrocs y font généralement face, y compris des photos et des extraits d’échanges de SMS entre les escrocs et leurs cibles, des conseils des guides de formation des escrocs et des rapports de police sur des cas d’abattage de porc :

1. Créez une fausse identité

Les bouchers de porcs commencent souvent par créer un pseudo-personnage en ligne, généralement accompagné d’une photo séduisante (qui peut avoir été volée elle-même) et d’images qui véhiculent un style de vie glamour.

C’était ce profil Instagram Rapporté à la Federal Trade Commission par un résident de Floride qui s’est plaint d’avoir perdu 89 000 $ dans une arnaque à l’abattage de porcs. (Meta, propriétaire d’Instagram, a déclaré qu’il enquêtait sur le compte, dont le propriétaire n’a pas répondu à une demande de commentaire.)


lui attribue :
Capture d’écran floutée par ProPublica

2. Commencez à appeler

Une fois qu’ils ont un profil en ligne, les escrocs commencent à envoyer des messages aux personnes sur les sites de rencontres ou de médias sociaux. Alternativement, ils peuvent utiliser WhatsApp ou un autre service de messagerie et prétendre avoir trouvé le “mauvais numéro” en vous appelant. (Un porte-parole de Meta, propriétaire de WhatsApp, a précédemment déclaré à ProPublica que la société investit des “ressources importantes” pour éloigner les escrocs tueurs de porcs de ses plateformes.)

En décembre 2020, un homme du Connecticut a reçu ces messages sur WhatsApp d’un inconnu apparemment amical. Il a répondu et a fini par tricher dans deux escroqueries qui lui ont coûté au total 180 000 $.

3. Gagner la confiance de la cible

L’étape suivante consiste à entamer une conversation avec une victime potentielle pour gagner sa confiance. Les fraudeurs entament souvent des conversations vertueuses sur la vie, la famille et le travail en mettant l’accent sur l’exploration de leurs cibles à la recherche d’informations sur leur vie qu’ils pourront ensuite utiliser pour les manipuler. Ils inventeront des détails sur leur vie qui les feront ressembler à la vôtre. Après tout, les gens aiment les gens qui leur ressemblent.

Lorsqu’une femme de Houston a révélé que son frère était né avec une paralysie cérébrale, un fraudeur a répondu avec une histoire similaire :

4. Enregistrez-les

Avant longtemps, les escrocs se tourneront vers la discussion sur l’investissement. Ils feront des déclarations sur leurs prétendus succès d’investissement et pourront même partager des captures d’écran d’un compte de courtage contenant des chiffres flashy. Ils tenteront de convaincre les cibles d’ouvrir un compte dans le courtage en ligne. À l’insu de la cible, le courtage est une arnaque et tout argent déposé ira directement à l’escroc. La plupart des victimes ne découvrent la dernière partie que lorsqu’il est trop tard.

Les guides d’escroquerie recommandent de promouvoir la fiabilité de MetaTrader, une application de trading utilisée par les escrocs à des fins néfastes, en indiquant que l’application est disponible sur l’App Store d’Apple, elle doit donc être sécurisée. (MetaTrader n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole d’Apple a déclaré que la société avait partagé des plaintes avec la société mère de MetaTrader et a confirmé que la société mère avait pris des mesures pour répondre aux plaintes.)

5. Demandez-leur de mettre de l’argent réel sur le compte fictif

Une fois que les enseignes acceptent d’apprendre les astuces d’investissement, les escrocs les «aideront» dans le processus d’investissement. Les escrocs vous expliqueront comment transférer de l’argent de leur compte bancaire vers un portefeuille crypto et éventuellement vers une fausse maison de courtage. L’escroc facilite généralement le processus en recommandant un investissement initial modeste – qui produira inévitablement des gains.

Une femme du Michigan a été fascinée par les signaux en ligne de son petit ami pour gagner de l’argent grâce au commerce de l’or et a proposé de devenir son élève. Deux jours plus tard, il lui apprenait comment commencer à investir dans un faux courtier accessible via MetaTrader :

6. “Preuve” qu’il est légitime

Les escrocs dissipent souvent les doutes initiaux en permettant aux cibles de retirer de l’argent une ou deux fois pour les convaincre que le processus est digne de confiance. Par exemple, des escrocs ont permis à un Canadien du nom de Sajid Ikram de retirer 33 000 $CAN, selon une déclaration qu’il a soumise à la Gendarmerie royale du Canada. Cet argent retourné l’a aidé à le convaincre que son investissement était réel. Il a finalement déclaré avoir perdu près de 400 000 $, y compris de l’argent emprunté à plusieurs amis.

7. Manipulez-les pour augmenter l’investissement

Ce n’est que le début. Les guides d’abattage de porcs expliquent comment exploiter les vulnérabilités émotionnelles et financières des étiquettes pour les manipuler afin qu’elles déposent de plus en plus d’argent. Cela commence par des garanties que les investissements sont sans risque, puis dégénère en pressions pour contracter des emprunts, liquider l’épargne-retraite et même hypothéquer une maison.

pendant neuf jours, Un escroc (elle s’appelait Jessica)Sa pression s’est intensifiée et elle a payé Target, un homme californien qui a d’abord utilisé son argent liquide, puis puisé dans son épargne-retraite, puis emprunté de l’argent.

8. Coupez-le

Une fois que les cibles atteignent la limite et ne veulent plus déposer d’argent, leur succès apparent en matière d’investissement s’arrête brusquement. Les retraits deviennent impossibles, ou ils subissent une énorme “perte” qui anéantit tout leur investissement.

L’homme californien a été stupéfait lorsqu’il a découvert que les 440 000 $ qu’il avait déposés avaient disparu. Finalement, le fraudeur l’a persuadé d’investir 600 000 dollars supplémentaires, qui ont également disparu sur le compte du fraudeur.

9. Utilisez leur désespoir à votre avantage

Les escrocs vont alors serrer la vis de la manipulation en disant aux victimes qu’il existe une solution potentielle : s’ils déposent plus d’argent dans la maison de courtage, ils peuvent récupérer ce qu’ils ont perdu. Parfois, on prétend que l’investissement est réussi – mais il y a un “problème fiscal” qui nécessite des fonds supplémentaires égaux à, disons, 20% de la valeur totale du compte. Si la victime paie, le fraudeur réclamera l’apparition de nouveaux obstacles qui nécessitent le paiement d’une nouvelle redevance.

Peu importe combien les objectifs paient, ce n’est jamais assez, comme détaillé dans Plainte FTC Extrait ci-dessous, fourni par une victime d’un abattage de porcs dans le Maryland. Cette personne a perdu près de 1,4 million de dollars, en partie parce qu’elle a continué à répondre aux demandes des fraudeurs de payer diverses taxes et frais pour récupérer son argent :

“Une fois le trading terminé, j’ai demandé à retirer mon argent et mes bénéfices du site. Le courtier m’a demandé de payer des impôts sur le bénéfice de 88 587,90 $ sur 8162021, et ce montant a été transféré via Bank of America sur un compte étranger à Hong Kong . Une autre demande pour que je paie un acompte Verrouillage de mon bénéfice qui était de 83 950,00 $ transféré sur un autre compte étranger à Hong Kong à nouveau Le courtier a demandé des frais de traitement bancaire et un retrait de 27 983,34 $ a été transféré sur un autre compte étranger à Hong Kong . Le tout dernier virement était Pour accélérer le retrait, la plateforme a commandé 55 966,60 $ virés à Hong Kong. À ce stade, j’avais déjà beaucoup d’argent sur la plateforme, alors j’ai continué à abandonner.

10. Se moquer et partir

Une fois que les personnes ciblées se rendent compte qu’elles ont été arnaquées, les escrocs les insultent ou les ridiculisent souvent. Ils se sont rapidement tus et les sites Web des fausses maisons de courtage ont cessé de fonctionner. Ensuite, ils relancent un nouveau site Web sous une URL différente et redémarrent le processus avec d’autres cibles.

Après près de quatre mois de discussion et 30 000 $ de pertes pour la victime du Michigan, son fraudeur a semblé se réjouir de révéler la tromperie financière et émotionnelle :

Que faites-vous si vous êtes trompé?

Si vous êtes une victime, signalez le crime à votre banque et aux forces de l’ordre (le FBI, les services secrets et la police locale) dès que possible. Plus vous attendez, plus il sera difficile pour votre banque d’annuler toute transaction frauduleuse et pour les forces de l’ordre de suivre, geler ou confisquer les fonds volés. “Nous aurions certainement plus de succès si vous le signaliez tout de suite”, a déclaré Erin West, procureure générale adjointe du bureau du procureur du comté de Santa Clara, qui a réussi à saisir des actifs liés à des escroqueries d’abattage de porcs.

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