Anthony envoie des textos à Michelle tous les jours depuis plusieurs mois. Ses économies ont été drainées dans une escroquerie complexe “d’abattage de porcs”.

Elle s’appelait Michelle. Elle vivait à Hong Kong, dirigeait sa propre entreprise, voyageait beaucoup et avait ses parents à Wollongong.

Elle avait les cheveux blond argenté et les yeux noisette. Elle portait un petit collier croix. Elle aimait cuisiner, faire du sport et lire.

Elle a été célibataire pendant trois ans.

Photo envoyée par Michelle Anthony
Photo envoyée par Michelle Anthony.(Fourni : Antoine)

Anthony l’a rencontrée en novembre 2021, lorsqu’elle lui a envoyé un message sur Instagram pour complimenter ses photos de paysage. Bientôt, Michelle et le père célibataire de 48 ans de Sydney flirtaient sur WhatsApp.

Michele n’a jamais existé – c’était un personnage créé par un syndicat criminel, probablement situé en Asie du Sud-Est. Ses gestionnaires étaient des travailleurs postés travaillant dans une “chaufferie” et basant leurs conversations sur un script de manipulation conçu par des experts.

Pendant les deux mois suivants, ils ont envoyé des textos tous les jours. Il a envoyé des photos de lui en train de préparer un sapin de Noël avec sa fille. J’ai envoyé des selfies au gymnase. Soumettez des photos de plage. Souvent, ils échangent des photos de leurs repas du soir. Leurs lettres rassemblaient jusqu’à des dizaines de milliers de mots.

Anthony : C’est très attirant de rencontrer quelqu’un qui est non seulement attirant mais aussi gentil et intelligent et intelligent.

Michelle : Haha, je ne suis vraiment pas aussi douée que je l’ai dit

Quelques mois seulement après s’être glissé dans ses DM, Anthony s’est vu frauder les deux tiers de ses économies, soit 240 850 $.

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L'illustration montre une main sortant d'un ordinateur portable tenant un haut-parleur.
L’illustration montre une main sortant d’un ordinateur portable tenant un haut-parleur.(Pixabay / ABC Nouvelles)

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Le crochet passe par un ordinateur avec quelqu’un connecté, une illustration d’une “escroquerie par hameçonnage”.(Pixabay: Mohamed Hassan)

Des escroqueries anciennes déguisées en opportunités cryptographiques

Les Australiens se font arnaquer pour plus d’argent que jamais auparavant, et il y a une catégorie qui fait vraiment grimper le montant total.

Warren Day, directeur de l’exploitation d’ASIC, a déclaré que la principale catégorie d’escroqueries que nous voyons dans la communauté sont les opportunités commerciales ou les escroqueries d’investissement.

Day a déclaré que bon nombre de ces escroqueries à l’investissement avaient une “saveur de crypto”.

qui – lequel non Cela signifie que toute crypto-monnaie est une arnaque, mais beaucoup d’escroqueries font référence à la crypto. Les escrocs utilisent la perception des fortunes faciles associées à la crypto-monnaie pour vendre d’anciennes arnaques à leurs victimes.

Le groupe le plus susceptible de tomber dans le piège de ces escroqueries sont les jeunes, a déclaré Day.

“Le groupe prédominant est d’environ 18 à 24 ans.”

“Et ce sont pour la plupart des investisseurs novices, peut-être des personnes qui n’ont pas d’autres investissements.”

Ces escroqueries incluent les « tirages de tapis » où le développeur fait la promotion d’une nouvelle devise ou d’une version NFT, puis disparaît avec l’argent de l’investisseur ; Des stratagèmes de « pompage et de dumping » où les fraudeurs diffusent de fausses informations pour provoquer la frénésie, puis « déversent » la crypto-monnaie en vendant leurs pièces au prix gonflé ; et des schémas hiérarchiques d’un personnage crypté.

La cascade pour laquelle Anthony est tombé n’en était pas une. Relativement nouvelle dans le monde anglophone, la méthode est estimée avoir été réalisée des dizaines de milliards USD partout dans le monde ces dernières années.

Il est devenu connu sous le nom d’escroquerie de “l’abattage de porcs”.

Crochet, fil, lest

Le nom fait référence au sac à main de la victime qui a été engraissé avant l’abattage.

La première étape consiste pour le délinquant à nouer une relation, souvent amoureuse, avec la victime pendant plusieurs mois, avant de la persuader d’investir l’argent dans un projet fictif. Une fois qu’ils ont investi un montant suffisamment important (cela peut prendre plus de mois), leur argent est prélevé.

Messages WhatsApp entre Michelle et Anthony
Messages WhatsApp entre Michel et Anthony.(Fourni : Antoine)

Un projet fictif peut être n’importe quoi où la promesse de rendements énormes et de fortunes exceptionnelles n’a aucun sens.

Pour Anthony, il s’agissait de crypto mining : investir de l’argent dans le processus d’ordinateurs résolvant des énigmes cryptographiques pour créer de nouveaux Ethereum.

Le lendemain de Noël 2021, Michelle a signalé pour la première fois le stratagème minier. C’était un commentaire tiré par les cheveux et la conversation s’est poursuivie, mais le soir du Nouvel An, le sujet a de nouveau été abordé.

Michelle : Je viens de finir de discuter de stratégies d’investissement avec mon oncle aux États-Unis.

Antoine : Oh, waouh. Vous a-t-il donné de bons conseils ?

Michelle : Mon oncle m’a demandé de mettre tout l’argent de mes autres produits d’investissement dans le Coinbase Mining Portfolio.

La conversation a repris et est revenue quatre jours plus tard.

Et cette fois, Anthony a mordu à l’hameçon.

Michelle : Oncle travaille à New York. Depuis qu’Uncle Team a déjà collaboré avec Coinbase, ils ont obtenu des certifications d’exploration de nœuds.

Anthony : Quelles pièces sont utilisées dans le minage de pièces de base ?

Ils en parlaient plus. Plus tard dans la journée, je lui ai envoyé le « livre blanc » du plan d’investissement de 42 pages de « l’oncle ».

Quatre jours plus tard, Anthony a envoyé un message : “J’aimerais vous parler aujourd’hui du cryptage.”

Michelle : Si vous souhaitez investir, je peux vous le faire savoir.

Antoine : Oui, je veux. J’aime que tu m’apprennes.

Téléchargez un personnage pour 4 $

Tout cela – la mention occasionnelle d’investissement, un oncle riche et des photos de nourriture – était directement tiré du scénario.

Nous le savons parce qu’au cours de l’année écoulée, un groupe international de victimes de fraude à l’investissement romantique, la Global Anti-Scam Organization (GASO), a enquêté sur les tactiques des escrocs.

Et ils ont le texte textuel.

Un manuel de formation publié en mars 2019, obtenu après une descente de police, indique que les trois étapes pour “tuer des cochons” sont l’encapsulation (c’est-à-dire la formation du caractère), la conversation (établir la confiance) et la chasse (les inciter à investir).

L’histoire du personnage devrait inclure des passe-temps réguliers, de bons parents, des déceptions romantiques et des traumatismes passés à utiliser plus tard pour justifier pourquoi ils ne peuvent pas se rencontrer dans des chats vidéo.

Forfaits photo et vidéo à vendre
Forfaits photo et vidéo à vendre.(Triple J Hack : James Burtell)

Des images et des vidéos des personnages sont vendues sur des sites qui proposent des lots à vendre dans des catégories telles que les belles jeunes femmes, les étudiants, les beaux hommes, les hommes d’âge moyen et les «patrons». Les packages contiennent des centaines de photos et des dizaines de vidéos de la même personne (généralement copiées à partir des médias sociaux d’une personne innocente) et coûtent entre 20 et 80 CNY (4 à 17 $).

Les tactiques courantes incluent :

  • Message cible “Bonjour” et “Bonne nuit” tous les jours
  • Demander et partager des photos de plats
  • Discussion informelle sur les dépenses de centaines de milliers de dollars
  • Apportez un site d’investissement / de trading dans la deuxième ou la troisième semaine de parole chaque jour
  • Avoir un oncle / tante / frère ou professeur qui leur a appris à échanger des crypto-monnaies

GASO a aidé près de 1 500 victimes dans le monde avec 256 millions de dollars de pertes.

En Australie, il a été contacté par 21 victimes avec des pertes totales d’un peu moins de 3 millions de dollars, bien que le nombre réel soit certainement beaucoup plus élevé.

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